ЕС включил Саудовскую Аравию и Панаму в «черный список»

Чиновник Европейского Союза сообщил в среду, что Европейская Комиссия добавила в черный список стран, представляющих угрозу в связи с недостаточностью механизмов контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег, Панаму и Саудовскую Аравию.

Всего в списке присутствуют двадцать три страны, в том числе Афганистан, Американские Самоа, Багамы, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.

Помимо нанесения ущерба репутации страны, присутствие в этом списке осложняет финансовые отношения с Европейским Союзом. Банки на территории союза должны проводить дополнительные проверки транзакций, в которые вовлечены юридические и физические лица, зарегистрированные на территории этих государств.