В конце апреля 2020 набрал силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Данный закон внес нововведения в деятельность юридических лиц, ведь теперь все предприятия должны обновить информацию о конечных бенефициарных собственниках.
Кто именно должен подавать сведения о бенефициарах и когда? Юристы компании OGP проанализировали данную тему и подготовили информацию.
Юридические лица, которые зарегистрированы до 28 апреля 2020, обязаны предоставить информацию о конечных бенефициарных собственниках или обновить уже существующие данные. Это касается и предприятий, в которых участники лишь физические лица тоже. Важно указать, что обязанность предоставление сведений о бенефициарных собственниках не касается политических партии, творческих союзов, адвокатских объединений, религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий и организаций и других.
Установлен трехмесячный срок для подачи сведений о бенефициарах. Однако отсчет данного срока начинается с момента утверждения формы структуры собственности (еще не утверждена).
Также новые правила касаются и изменения информации о конечных бенефициарах, ведь теперь предприятиям предоставляется 30 рабочих дней для того, чтобы предоставить изменения государственному регистратору.
Подробнее о структуре собственности и бенефицарах.
Во время других изменений, что касаются деятельности компании, такие как: смена руководителя, местонахождение, учредителей, видов экономической деятельности, наименование и т.п, обязательно подаются сведения о бенефициарах, даже, если они не изменяются.
Достаточно важная норма появилась отныне в законодательстве, которая указывает на обязанность предприятий ежегодно подавать сведения о конечных бенефициарах государственному регистратору. Ежегодные сведения подаются до истечения 14 дневного строка с момента государственной регистрации юридического лица.
Существуют случаи, когда при подаче информации о бенефициарах предприятия указали неполные данные или сделано ошибки. На исправление такой ситуации у компании есть 3 рабочих дня.
Итак, советуем следить за информацией относительно утверждения формы и содержания структуры собственности, чтобы не пропустить строки подачи сведений о конечных бенефициарных собственниках.
Подготовлено юристами OGP.UA